西班牙境内十余万现金被扣押！怎样申请讨回？发表时间：2021-11-05 23:40
      当前案例是某批发公司，该公司位于西班牙的一个著名的工业区，当地警察做相关检查的时候，在其公司内部发现超过十余万欧元的现金，虽然此次活动并不是打击洗钱活动，但是警方有意向没收这笔款项，在这紧急时刻，公司负责人联系了嘉诚律师事务所，紧急安排了律师 FRANCISCO CUCALA CAMPILLO 去公司处理相关事宜。       根据西班牙La Ley 10/2020 de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo和ley 1/2018 de 22 de febrero de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid: 1. 该款项并未携带或者被转移，无权没收。 2. 当时相关公务人员并没有相应的没收该款项的权利。 3. 并没有观察到已实施或者可能实施的任何类型的犯罪行为的发生。      嘉诚律师事务所在得知情况后，立刻安排了律师FRANCISCO CUCALA CAMPILLO赶往现场处理相关事宜，第一时间避免了该款项在没有相应权利情况下被没收，及时维护了客人相关的权益，之后分析以及递交相应的文件，从而最大的帮助了当事人的合法权益。案件处理结果： 1. 第一时间避免该款项直接被没收。 2. 在公务人员得到没收该款项的权力之后，帮助客户申请回来全部该款项。 毕业于马德里康普顿斯大学法律系，主修刑法和犯罪学。 曾任职与Madrid和Zaragoza大区高等法院的首席大法官， 17年首席大法官的职业生涯让其在刑民事诉讼领域颇有建树，同时他果断，机敏，清晰的逻辑思维让其在业内脱颖而出，使他成为西班牙律师中的佼佼者。 作为Navarra公立大学博士生导师的Francisco律师，凭借其丰富的理论知识与实践经历为西班牙培育出一代又一代的优秀律师。 例如国家消费者协会研究所，西班牙数据安全保护局： Málaga,Zaragoza,Jerez等市政府。 与此同时，他也在参与编辑西班牙社会服务者的道德法。 当前，Francisco团队共有4人，主要负责重大，特大刑事案件，国际经济案，受贿，诈骗等颇具影响力的刑事案件。   王先生（化名）从外地来西处理其公司与在西商业伙伴的事务往来，因为并未提前了解申报的事情，所以没有相关的概念。因需要，当乘坐AVE去其他城市的时候，被检查到携带十余万欧元现金，导致遭到没收。 出了这种事情，王先生很着急，立刻联系了在西的商业伙伴，经过伙伴的推荐，立刻联系到了西班牙嘉诚律师事务所，希望律师可以帮助申请回来。 根据西班牙La Ley 10/2020 de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo：对于携带超过限额未申报的情况，返还王先生1000欧元并没收其余款项。 嘉诚律师事务所 Borja Manzano Serrano律师受王先生委托办理此案件后，了解了王先生的相关案件情况之后，做了相关收集与研究，最终最大限度维护了当事人的合法权利和利益，解决了问题，其判决结果如下： 1. 帮助王先生申请回来至少75%的款项。 2. 余下部分作为王先生的违规操作的罚款。 此类案件最低罚款是600欧元，最高是携带金额的50％。 -每个案件情况都不同，具体都是需要根据个人案件情况来分析和辩护的。 -携带超过限定金额时，需要申报，做事情前要多考虑，有疑问及时咨询。 如果您需要申报，欢迎联系我们，律师会根据您的情况提供咨询并做正确申报。 1. 离境时，如要携带10.000欧元或以上的现金及任何等值货币时，需向西班牙海关申报。 2. 境内时，如要携带100.000欧元或以上的现金及任何等值货币时，需向国家税务总局（AEAT）的省级海关和特别税务局或通过该机构的网站申报。 END ← 企业部 负责相关公司客户等事宜 688577066 法税部 → 负责相关个体户的大小事宜 692085006 ← 各类居留 负责居留申请、更换等事宜 692085007 刑事部 → 处理各类案件相关事宜 688577011 ← 投资移民部 黄金居留和非盈利居留等事宜 692085008 Usera办公室地址： C/Marcelo Usera 101 202 28026 Madrid Fuenlabrada办公室地址： C/Villablino 28, 1, 28947, Madrid 电话： 0034-915003188 邮箱： info@bufetejc.com 网址：www.maxeasyconsulting.com |
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